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通知公告

股票交易软件:其利科技2016年第一次臨時股東大會通知公告

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  公告編號:2016-015 證券代碼:836138 證券簡稱:其利科技 主辦券商:湘財證券 廊坊其利科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間:2016年 8月 25日 9時 30分 結束時間:2016年 8月 25日 11時 30分 (五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 公告編號:2016-015 本次股東大會的股權登記日為 2016年 8月 23日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 (七)會議地點:公司會議室 二、會議審議事項 《關于確認 2016半年度關聯交易的議案》 三、會議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時間: 2016年 8月 25日 9時 00分至 9時 30分 (三)登記地點:廊坊其利科技股份有限公司會議室 四、其他 (一)會議聯系方式 會議聯系人:崔金玲 聯系電話:0316-2765111現場登記 1、自然人股東持本人身份證; 2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人 身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書及代理人身份證。 公告編號:2016-015 傳 真:0316-2765111 電子郵箱:[email protected] 聯系地址:河北省廊坊市解放道 168號 (二)會議費用:出席會議者食宿及交通費用自理 五、備查文件目錄經與會董事簽字確認的《廊坊其利科技股份有限公司第一屆董事會第 五次會議決議》。 廊坊其利科技股份有限公司董事會 2016年 8月 5日


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